Checklynx intègre le filtrage des sanctions, la surveillance continue et la gestion des dossiers de conformité à vos contacts et entreprises HubSpot. Automatisez les vérifications lors de la création de nouvelles fiches, surveillez l’évolution des risques et redirigez les alertes de vérification vers les fiches CRM que votre équipe utilise déjà.

Évaluez l’exposition de vos clients et contreparties aux sanctions, aux personnes politiquement exposées (PPE) et aux informations négatives dans les médias. Ne vous limitez pas aux correspondances directes avec les listes de sanctions : identifiez également l’exposition indirecte via des liens de propriété, y compris les entités susceptibles d’être soumises à des restrictions même si elles ne figurent pas directement sur une liste de sanctions.

Avec Checklynx, vous pouvez :

• Automatiser le filtrage : filtrez les nouveaux contacts et les nouvelles entreprises à l’aide des profils de filtrage de votre choix.

• Regrouper les clients par cohortes : regroupez les clients et appliquez-leur des politiques de surveillance commune ou de filtrage programmé.

• Surveiller l’évolution des risques : poursuivre le filtrage au-delà de l’intégration et recevoir des alertes lorsque la surveillance met en évidence un cas nécessitant un examen.

• Consulter les résultats dans HubSpot : consultez les résultats, l’état de la surveillance et les informations relatives aux dossiers associés dans les fiches « Contact » et « Entreprise ».

• Gérer les enquêtes : ouvrez Checklynx pour examiner les preuves, évaluer les correspondances potentielles et consigner les décisions relatives aux dossiers.

• Mettre en place l’automatisation des workflows : créez ou mettez à jour les clients associés, attribuez des cohortes et demandez des vérifications via les workflows HubSpot.

• Gérez le cycle de vie des clients : assurez la cohérence entre la suppression et la restauration des fiches CRM associées et les processus de surveillance et de conservation de Checklynx.

HubSpot reste votre CRM. Checklynx conserve les preuves de vérification, les dossiers de conformité, les décisions d’examen et l’historique des audits. Les correspondances potentielles nécessitent une enquête et ne constituent ni une confirmation d’identité ni une garantie de conformité.