Checklynx 为您的 HubSpot 联系人及企业提供制裁筛查、持续监控和合规案例管理服务。在创建新记录时自动执行核查，监控风险变化，并将审核警报转发至您团队正在使用的 CRM 记录中。

评估客户和交易对手的制裁风险、政治敏感人物（PEP）风险以及负面媒体曝光情况。不仅限于直接比对制裁名单，还能通过所有权关联识别间接风险，包括那些虽未直接出现在制裁名单上但可能受到限制的实体。

借助 Checklynx，您可以：

• 自动化筛查：使用您选择的筛查配置文件对新联系人及企业进行筛查。

• 将客户划分为群体：对客户进行分组，并应用共享的监控或定时筛查策略。

• 监控风险变化：在客户入职后持续进行筛查，当监控发现需要审查的案例时，及时接收警报。

• 在 HubSpot 中查看结果：在“联系人”和“公司”记录中查看筛查结果、监控状态及相关案例信息。

• 管理调查：打开 Checklynx 审查证据、评估潜在匹配情况并记录案件处理结果。

• 构建工作流自动化：通过 HubSpot 工作流创建或更新关联客户、分配客户群组并发起核查请求。

• 管理客户生命周期：确保关联 CRM 记录的删除和恢复操作与 Checklynx 的监控及保留流程保持同步。

HubSpot 仍是您的 CRM 系统。Checklynx 负责保存筛查证据、合规案例、审查决定及审计记录。潜在匹配结果需要进一步调查，并不代表身份匹配已得到确认，也不构成合规保证。