Checklynx AML Screening
Utworzone przez - Checklynx
Instaluje - <10 instalacji
Wymagania
Plan HubSpot Uprawnienia konta HubSpot - Wyświetl wymagane uprawnienia konta
Typ dostępu Udostępniono Subskrypcja Checklynx AML Screening - Ceny za weryfikację pod kątem sankcji i osób zajmujących eksponowane stanowiska (PEP) od 49 EUR miesięcznie plan
Przegląd
1/3 - Badania przesiewowe osób kontaktowych
Checklynx zapewnia weryfikację pod kątem sankcji, bieżący monitoring oraz zarządzanie sprawami związanymi z zgodnością z przepisami w odniesieniu do kontaktów i firm w HubSpot. Zautomatyzuj sprawdzanie przy tworzeniu nowych rekordów, monitoruj zmieniające się ryzyko i kieruj powiadomienia o konieczności weryfikacji z powrotem do rekordów CRM, z których już korzysta Twój zespół.
Oceniaj sankcje, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz negatywne wzmianki w mediach dotyczące klientów i kontrahentów. Wyjdź poza bezpośrednie dopasowania do list sankcyjnych, aby zidentyfikować pośrednie powiązania poprzez relacje własnościowe, w tym podmioty, które mogą podlegać ograniczeniom, mimo że nie figurują bezpośrednio na liście sankcyjnej.
Dzięki Checklynx możesz:
Zautomatyzować weryfikację: Sprawdzaj nowe kontakty i firmy, korzystając z wybranych profili weryfikacyjnych.
Podziel klientów na grupy: Grupuj klientów i stosuj wspólne zasady monitorowania lub zaplanowane weryfikacje.
Monitorować zmieniające się ryzyko: Kontynuuj weryfikację po zakończeniu procesu wdrażania i otrzymuj powiadomienia, gdy monitorowanie wykryje przypadek wymagający przeglądu.
Wyświetlać wyniki w HubSpot: przeglądać wyniki, status monitorowania oraz powiązane informacje o sprawach w rekordach kontaktów i firm.
Zarządzać dochodzeniami: Otwórz Checklynx, aby przejrzeć dowody, ocenić potencjalne dopasowania i zapisać decyzje dotyczące spraw.
Zautomatyzuj przepływ pracy: Twórz lub aktualizuj powiązanych klientów, przypisuj grupy i zlecaj weryfikacje za pomocą przepływów pracy w HubSpot.
Zarządzaj cyklem życia klienta: Dbaj o to, by usuwanie i przywracanie powiązanych rekordów CRM było zsynchronizowane z procesami monitorowania i przechowywania danych w Checklynx.
HubSpot pozostaje Twoim systemem CRM. Checklynx przechowuje dowody weryfikacji, sprawy dotyczące zgodności, decyzje z przeglądów oraz historię audytów. Potencjalne dopasowania wymagają zbadania i nie stanowią potwierdzonych dopasowań tożsamości ani gwarancji zgodności.
Cechy
Zautomatyzowana weryfikacja danych kontaktowych i firm
Automatycznie sprawdzaj nowe kontakty i firmy z HubSpot, korzystając z wybranego profilu weryfikacyjnego Checklynx. Przeglądaj informacje o potencjalnych sankcjach, osobach zajmujących wysokie stanowiska polityczne (PEP) oraz negatywnych wzmiankach w mediach zawarte w rekordzie, a następnie otwórz Checklynx, aby zbadać dowody i zarządzać sprawą.
Grupy badane i bieżące monitorowanie
Dodawaj klientów do grup i stosuj zasady ciągłego monitorowania lub planowego sprawdzania w Checklynx. Sprawdzaj status monitorowania w rekordach HubSpot i otrzymuj powiązane zadania do przeglądu, gdy w wyniku monitorowania pojawi się zgłoszenie wymagające zbadania.
Wybór filmów na żądanie według wybranego profilu
Przeprowadź weryfikację konkretnego kontaktu lub firmy z HubSpot bezpośrednio z poziomu karty Checklynx. Skorzystaj ze skonfigurowanego domyślnego profilu weryfikacyjnego lub wybierz inny profil do tej weryfikacji. Przejrzyj potencjalne wyniki w HubSpot i otwórz Checklynx, aby zbadać dowody i zarządzać sprawami.
Funkcjonalność aplikacji
Individual customers and screening status | ||
Company customers and screening status | ||
Contact screening property definitions | ||
Company screening property definitions |
Checklynx odczytuje dane identyfikacyjne z kontaktów i firm w HubSpot w celu utworzenia lub aktualizacji powiązanych klientów oraz przeprowadzenia skonfigurowanej weryfikacji. Właściwości dotyczące weryfikacji i statusu sprawy są zapisywane z powrotem w powiązanych rekordach HubSpot, natomiast karty aplikacji wyświetlają wyniki, przynależność do kohorty oraz kontekst monitorowania.
Gdy w trakcie bieżącego monitorowania pojawi się sprawa wymagająca weryfikacji, Checklynx tworzy lub aktualizuje zadanie powiązane z odpowiednim rekordem w HubSpot.
Zdarzenia związane z usunięciem lub przywróceniem kontaktu lub firmy służą do zarządzania cyklem życia powiązanego klienta zgodnie z zasadami przechowywania danych Checklynx. Dowody weryfikacji, decyzje dotyczące spraw oraz historia audytów pozostają w Checklynx.
Jest to integracja ukierunkowana, a nie pełna dwukierunkowa synchronizacja wszystkich pól CRM.
Recenzje
Ceny za weryfikację pod kątem sankcji i osób zajmujących eksponowane stanowiska (PEP) od 49 EUR miesięcznie
49 €
/monthElastyczne ceny dostosowane do tempa rozwoju Twojej firmy
Powyżej 10 000 czeków – 0,03 EUR
Od 100 czeków – 0,10 EUR
Od 1 000 czeków – 0,08 EUR
Od 100 czeków – 0,10 EUR
Monitorowanie ponad 50 000 klientów: 0,25 EUR za klienta rocznie
Monitorowanie kolejnych 30 000 klientów: 0,30 EUR za klienta rocznie
Monitorowanie kolejnych 10 000 klientów: 0,35 EUR za klienta rocznie
Monitorowanie kolejnych 5 000 klientów: 0,40 EUR za klienta rocznie
Monitorowanie kolejnych 4 000 klientów: 0,45 EUR za klienta rocznie
Monitorowanie pierwszych 1 000 klientów: 0,50 EUR za klienta rocznie
Od 5 000 czeków – 0,05 EUR
Ceny za weryfikację pod kątem sankcji i osób zajmujących eksponowane stanowiska (PEP) od 49 EUR miesięcznie
49 €
/monthElastyczne ceny dostosowane do tempa rozwoju Twojej firmy
Powyżej 10 000 czeków – 0,03 EUR
Od 100 czeków – 0,10 EUR
Od 1 000 czeków – 0,08 EUR
Od 100 czeków – 0,10 EUR
Monitorowanie ponad 50 000 klientów: 0,25 EUR za klienta rocznie
Monitorowanie kolejnych 30 000 klientów: 0,30 EUR za klienta rocznie
Monitorowanie kolejnych 10 000 klientów: 0,35 EUR za klienta rocznie
Monitorowanie kolejnych 5 000 klientów: 0,40 EUR za klienta rocznie
Monitorowanie kolejnych 4 000 klientów: 0,45 EUR za klienta rocznie
Monitorowanie pierwszych 1 000 klientów: 0,50 EUR za klienta rocznie
Od 5 000 czeków – 0,05 EUR
* Powyższe ceny zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie zawierają one podatków, premii, zniżek lub innych zmiennych cenowych. Skontaktuj się z partnerem w celu uzyskania najbardziej aktualnych i poprawnych informacji o cenach. HubSpot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje cenowe, które są dostarczane przez naszych partnerów. Ostatnia aktualizacja cen: 27.10.2026
Więcej informacji
Utworzone przez - Checklynx
Instaluje - <10 instalacji
Kategorie Języki, w których dostępna jest ta aplikacja Angielski iHiszpański
Najbardziej popularne
Gmail
Bring HubSpot to your inbox with the HubSpot integration for Gmail.
Google Calendar
Book meetings quickly and easily with HubSpot and Google Calendar.
