O Checklynx oferece triagem de sanções, monitoramento contínuo e gerenciamento de casos de conformidade para seus contatos e empresas no HubSpot. Automatize verificações quando novos registros forem criados, monitore mudanças no risco e encaminhe alertas de revisão de volta aos registros do CRM que sua equipe já utiliza.

Avalie sanções, PEPs e exposição à mídia negativa para clientes e contrapartes. Vá além das correspondências diretas com listas de sanções para identificar exposições indiretas por meio de vínculos de propriedade, incluindo entidades que possam estar sujeitas a restrições, mesmo que não constem diretamente em uma lista de sanções.

Com o Checklynx, você pode:

• Automatizar a triagem: triar novos contatos e empresas usando os perfis de triagem de sua escolha.

• Organizar clientes em coortes: Agrupar clientes e aplicar políticas de monitoramento compartilhado ou triagem programada.

• Monitorar riscos em evolução: Continue a triagem após a integração e receba alertas quando o monitoramento identificar um caso que exija revisão.

• Visualizar resultados no HubSpot: Veja as conclusões, o status do monitoramento e as informações dos casos vinculados nos registros de Contatos e Empresas.

• Gerenciar investigações: acesse o Checklynx para analisar evidências, avaliar possíveis correspondências e registrar decisões sobre os casos.

• Crie automação de fluxos de trabalho: crie ou atualize clientes vinculados, atribua coortes e solicite verificações por meio dos fluxos de trabalho do HubSpot.

• Gerencie o ciclo de vida do cliente: mantenha a exclusão e a restauração de registros de CRM vinculados alinhadas com os processos de monitoramento e retenção do Checklynx.

O HubSpot continua sendo seu CRM. O Checklynx mantém as evidências de triagem, os casos de conformidade, as decisões de análise e o histórico de auditoria. Possíveis correspondências exigem investigação e não constituem confirmações de identidade nem garantias de conformidade.