Checklynx integra lo screening delle sanzioni, il monitoraggio continuo e la gestione dei casi di conformità nei tuoi contatti e nelle aziende presenti su HubSpot. Automatizza i controlli alla creazione di nuovi record, monitora l’evoluzione del rischio e inoltra gli avvisi di revisione direttamente ai record del CRM già utilizzati dal tuo team.

Valuta l’esposizione a sanzioni, PEP (persone politicamente esposte) e notizie negative sui media per clienti e controparti. Vai oltre la semplice corrispondenza con gli elenchi delle sanzioni per identificare l’esposizione indiretta attraverso legami di proprietà, incluse entità che potrebbero essere soggette a restrizioni pur non figurando direttamente in un elenco di sanzioni.

Con Checklynx, puoi:

• Automatizzare lo screening: sottoponi a screening i nuovi contatti e le nuove aziende utilizzando i profili di screening che hai scelto.

• Organizzare i clienti in gruppi: raggruppare i clienti e applicare politiche di monitoraggio condivise o di screening programmato.

• Monitorare l’evoluzione del rischio: continuare lo screening oltre la fase di onboarding e ricevere avvisi quando il monitoraggio rileva un caso che richiede una revisione.

• Visualizzare i risultati in HubSpot: visualizzare i risultati, lo stato del monitoraggio e le informazioni relative ai casi collegati nelle schede dei contatti e delle aziende.

• Gestire le indagini: aprire Checklynx per esaminare le prove, valutare potenziali corrispondenze e registrare le decisioni relative ai casi.

• Crea flussi di lavoro automatizzati: crea o aggiorna i clienti collegati, assegna i gruppi e richiedi controlli tramite i flussi di lavoro di HubSpot.

• Gestisci il ciclo di vita del cliente: mantieni la cancellazione e il ripristino dei record CRM collegati allineati ai processi di monitoraggio e conservazione di Checklynx.

HubSpot rimane il tuo CRM. Checklynx conserva le prove di screening, i casi di conformità, le decisioni relative alle revisioni e la cronologia degli audit. Le potenziali corrispondenze richiedono un’indagine e non costituiscono conferme di identità né garanzie di conformità.