Checklynx는 HubSpot의 연락처 및 기업 정보에 제재 심사, 지속적인 모니터링, 규정 준수 사례 관리 기능을 제공합니다. 새 레코드가 생성될 때 검사를 자동화하고, 변화하는 위험 요소를 모니터링하며, 검토 알림을 팀이 이미 사용 중인 CRM 레코드로 전달합니다.

고객 및 거래 상대방에 대한 제재, PEP(정치적 중요 인물), 부정적 언론 노출 여부를 평가합니다. 단순한 제재 목록 일치 확인을 넘어, 소유권 관계를 통해 간접적인 노출을 식별하며, 제재 목록에 직접 등재되지 않았더라도 제재 대상이 될 수 있는 법인을 포함합니다.

Checklynx를 사용하면 다음과 같은 기능을 활용할 수 있습니다:

• 스크리닝 자동화: 선택한 스크리닝 프로필을 사용하여 새로운 연락처 및 기업을 스크리닝합니다.

• 고객을 코호트로 분류: 고객을 그룹화하고, 공유 모니터링 또는 정기 심사 정책을 적용할 수 있습니다.

• 변화하는 위험 모니터링: 온보딩 이후에도 지속적으로 심사를 진행하고, 모니터링 과정에서 검토가 필요한 사례가 발생하면 알림을 수신합니다.

• HubSpot에서 결과 확인: 연락처 및 기업 레코드에서 조사 결과, 모니터링 상태 및 관련 사례 정보를 확인할 수 있습니다.

• 조사 관리: Checklynx를 열어 증거를 검토하고, 잠재적 일치 항목을 평가하며, 사례 결정 사항을 기록할 수 있습니다.

• 워크플로 자동화 구축: HubSpot 워크플로를 통해 연결된 고객을 생성하거나 업데이트하고, 코호트를 할당하며, 확인을 요청하세요.

• 고객 라이프사이클 관리: 연결된 CRM 레코드의 삭제 및 복원을 Checklynx 모니터링 및 보존 프로세스와 일치시켜 관리하세요.

HubSpot은 여전히 귀하의 CRM으로 사용됩니다. Checklynx는 심사 증거, 규정 준수 사례, 검토 결정 및 감사 이력을 관리합니다. 잠재적 일치 항목은 조사가 필요하며, 신원 일치 확인이나 규정 준수 보장을 의미하지는 않습니다.