Checklynx tarjoaa pakoteseulonnan, jatkuvan seurannan ja sääntöjen noudattamiseen liittyvien tapausten hallinnan HubSpot-yhteystiedoillesi ja -yrityksillesi. Automatisoi tarkistukset uusien tietueiden luomisen yhteydessä, seuraa muuttuvaa riskiä ja ohjaa tarkastusilmoitukset takaisin CRM-tietueisiin, joita tiimisi jo käyttää.

Arvioi asiakkaiden ja vastapuolten pakotteita, PEP-henkilöitä ja kielteistä julkisuutta. Mene suorien pakotelistojen vastaavuuksien ulkopuolelle ja tunnista epäsuora altistuminen omistussuhteiden kautta, mukaan lukien tahot, joihin saattaa kohdistua rajoituksia, vaikka ne eivät suoraan näkyisikään pakotelistalla.

Checklynxin avulla voit:

• Automatisoida seulonnan: Seuloa uusia yhteyshenkilöitä ja yrityksiä valitsemillasi seulontaprofiileilla.

• Järjestää asiakkaat ryhmiin: Ryhmitellä asiakkaat ja soveltaa yhteisiä seuranta- tai aikataulutettuja seulontakäytäntöjä.

• Seuraa muuttuvia riskejä: Jatka seulontaa asiakkaan rekisteröinnin jälkeen ja vastaanota hälytyksiä, kun seuranta tuo esiin tapauksen, joka vaatii tarkastelua.

• Tarkastella tuloksia HubSpotissa: Tarkastele havaintoja, seurantatilaa ja linkitettyjä tapaus tietoja yhteyshenkilö- ja yritystietueissa.

• Hallita tutkimuksia: Avaa Checklynx tarkistaaksesi todisteet, arvioidaksesi mahdollisia osumia ja kirjataksesi tapauspäätökset.

• Luo työnkulun automatisointi: Luo tai päivitä linkitettyjä asiakkaita, määritä ryhmiä ja pyydä tarkistuksia HubSpot-työnkulkujen kautta.

• Hallitse asiakkaan elinkaarta: Pidä linkitettyjen CRM-tietueiden poistaminen ja palauttaminen yhdenmukaisina Checklynxin seuranta- ja säilytysprosessien kanssa.

HubSpot pysyy CRM-järjestelmänäsi. Checklynx säilyttää seulontatodisteet, sääntöjen noudattamista koskevat tapaukset, tarkastuspäätökset ja auditointihistorian. Mahdolliset vastaavuudet vaativat tutkimusta, eivätkä ne ole vahvistettuja henkilöllisyysvastaavuuksia tai takuita sääntöjen noudattamisesta.